ईडी ने एयरफोर्स चीफ पर लगाया मनी लॉड्रिंग केस

Updated Date: Sat, 05 Jul 2014 04:34 PM (IST)

इंफोर्समेंट डायरेक्‍टरेट ईडी पूर्व वायुसेना चीफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दरअसल ईडी ने अगस्‍तावेस्‍टलेंड चॉपर डील में 360 करोड़ की कथित रिश्‍वत लिए जाने के मामले में वायुसेना चीफ के साथ 20 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.


360 करोड़ की रिश्वत और पूर्व वायुसेना चीफ
इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीबीआई की अगस्तावेस्टलेंड केस से जुड़ी एक साल पुरानी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पूर्व वायुसेना चीफ, उनकी फैमिली और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. एजेंसी ने इस मामले में मनी  लांड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के प्रोविजंस के तहत कुछ यूरोपीय सिटिजंस जैसे कारलो गेरेसा, माइकल,  गुयडो और चार इटली की कंपनियों का नाम भी इस आपराधिक शिकायत में दर्ज किया है. इस केस में कुल 21 पार्टियों का नाम शामिल है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि एजेंसी इस मामले की तहकीकात से जुड़े पेपर्स इटली से मंगाने के लिए सभी कानूनी तरीके अपनाएगी. इस मामले में यह भी पता चला है कि एजेंसी जल्द ही इन सभी लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की प्रोसेस शुरू करेगी. इसके लिए एजेंसी जल्द ही रोगेटरी लेटर्स जारी करेगी. इसके अलावा इटली से जुड़े मामलों के लिए कानुनी प्रक्रिया द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाएगा. सभी संपत्तियों पर नजर


इस मामले में एजेंसी ने अगस्तावेस्टलेंड मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों की मूवेवल और ईमूवेवल प्रॉपर्टी पर नजर रखी हुई है और यह सभी संपत्तियां मनी लॉड्रिंग मामले से जोड़ी जाएंगी.  इस मामलें मे रिश्वत का पता लगाने के लिए सभी क्रिमिनल केस फाइल करना जरूरी था. इसकी वजह से अन्य देशों के साथ टेक्स इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ट्रीटीज के द्वारा जानकारी जुटाना संभव हो पाएगा.

Posted By: Prabha Punj Mishra
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