1. अंधाधुंध प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं :
खबरों की मानें तो काला धन जमा करने वाले लोग प्रॉपर्टी में अपना पैसा इनवेस्ट कर रहे हैं। जिनके पास ब्लैक मनी है वह अंधाधुंध प्रापर्टी खरीदने में लगे हैं। कुछ लोग पेपर्स पर घर की खरीद को बैक डेट में दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी एजेंट के मुताबिक इससे घर बेचने वाले को फायदा हो रहा है क्योंकि ब्लैक मनी को व्हॉइट में बदलने के लिए उन्हें काफी रकम मिल रही है।
2. दूसरे व्यक्ित के एकाउंट का इस्तेमाल :
ब्लैक मनी को व्हॉइट करने के लिए लोग दूसरों के बैंक एकाउंट का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैक मनी वाले लोग अपने जानकार लोगों के एकाउंट में 2.5 लाख रुपये तक डालकर काले धन को सफेद कर रहे हैं। यही नहीं इसमें जन-धन एकाउंट का भी इस्तेमाल हो रहा है।
3. बिना इंटरेस्ट का लोन :
ब्लैक मनी ज्यादातर उन लोगों के पास है जो या तो बिजनेसमैन हैं या घूस में लिए गए हैं। ऐसे में ये लोग बिना इंटरेस्ट लिए लोन बांट रहे हैं। वह कुछ समय बाद लेने के वादे के साथ ब्लैक को व्हॉइट बनाने का काम कर रहे हैं।
4. मनी लांड्रिंग फर्म :
कुछ चार्टेड एकाउंटेंट मनी लांड्रिंग फर्म चलाते हैं। ये ब्लैक मनी को व्हॉइट में कंवर्ट करने के लिए माहिर माने जाते हैं। ये ब्लैकमनी को हाइवे ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार में लगाते हैं तो सिर्फ कैश में डील करते हैं। ऐसे में इन सीए को बैक डेट में जाकर ट्रांजैक्शन दिखाना मुश्किल नहीं होता।
5. किसानों का हो रहा इस्तेमाल :
यह तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। ऐसे में लोग किसानों को पैसा देकर ब्लैक मनी को व्हॉइट कर सकते हैं। किसान आसानी से कह सकता है कि उसने नोट बैन से पहले फसल बेची है उससे यह रकम मिली है।
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