वाराणसी में सपा नेता अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर आईटी रेड
मसाला व्यापारी समेत छह रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकाने खंगाले विनायक प्लाजा वरुणा गार्डेन समेत पांडेयपुर व गोइठहां भी पहुंची टीम
वाराणसी (ब्यूरो)। सपा नेता अबू आजमी से जुड़े एक पान मसाला कारोबारी और छह रियल स्टेट कारोबारियों के वाराणसी में स्थित दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग लखनऊ की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है इस छापेमारी में बेनामी संपत्ति और निवेश संबंधित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिन्हें अफसरों ने कब्जे में ले लिया है। अगले दो दिन तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। टीम में नोएडा, कानपुर और वाराणसी के 50 से अधिक अफसर शामिल हैं.
कारोबार में हैं साझीदारविभागीय अधिकारियों के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी मंगलवार को विनायक प्लाजा मलदहिया और वरुणा गार्डेन समेत पांडेयपुर व गोइठहां आदि दर्जनों ठिकानों पर पहुंचे। यहां बेनामी संपत्ति और निवेश संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। मलदहिया के विनायक प्लाजा में सपा नेता अबू आजमी के करीबी के यहां कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त पांच और लोग हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं। ये लोग अलग-अलग कारोबार में साझीदार भी बताए गए.
सहयोग मांगने पर विचारगोइठहां में मसाला कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया गया कि वाराणसी समेत मुंबई, कानपुर, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 30 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। इस मामले से सीजीएसटी अधिकारी ने स्वयं को अलग किया। बताया कि सहयोग मांगने पर शामिल होने पर जरूर विचार किया जाएगा.
वाराणसी की टीम कानपुर में दूसरी ओर वाराणसी की आयकर टीम ने कानपुर की वीआइपी रोड पर उद्यमी योंगेंद्र कुरेले व चंचल कुरेले के मकान व फैक्ट्री पर छापा मारा। वाराणसी में कुरेले परिवार की रिश्तेदारी है। इसी आधार पर विभाग ने कार्रवाई की है. 100 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी की आशंकाआईटी डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी के करीबियों और उनकी कंपनियों के लेन-देन पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। इस दौरान पता चला कि उन्होंने अपनी काली कमाई को सहयोगियों और करीबियों के जरिए शेल कंपनियों में निवेश किया है। इसके बाद टीम ने वाराणसी में शराब कारोबारी, कपड़ा व्यापारी, अबू का कारोबार देखने वाले शख्स की पत्नी और कंस्ट्रक्शन व पान मसाला सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। अनुमान है कि इन लोगों ने करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी की है। इस ग्रुप से जुड़े लोगों के कंप्यूटर हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य अहम दस्तावेज कब्जे में कर टीम पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी ने वाराणसी में करीबी के जरिए अपना काला धन रियल एस्टेट में खपाया है। एक अन्य सहयोगी की मौत हो गई थी। उनके परिवार के सदस्यों के जरिए दिल्ली में निवेश किया गया। इसके अलावा 60 मुखौटा कंपनियों के बारे में भी इनपुट मिला है, जिसमें से कई कोलकाता में हैं.