आईटी रेड : अब फर्जी कंपनी और बिलों पर नजर
अधिकारी बोले खाड़ी देशों से फर्जी आयात-निर्यात के बिल से पूंजी निवेश की आशंका मुंबई-बनारस के बीच जोड़ रहे कनेक्शन चपरासी और गार्ड तक की जांच
वाराणसी (ब्यूरो)। बेनामी संपत्ति और निवेश के मामले में 40 ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी के तीसरे दिन अधिकारियों ने गुरुवार को जहां चपरासी से लेकर गार्ड तक वेतन और अन्य खर्चों का ब्योरा इक_ा किया वहीं कई सौ करोड़ रुपये की कर चोरी के स्पष्ट संकेत को देखते हुए मुंबई और बनारस के बीच के कनेक्शन भी खंगाले। अधिकारियों ने खाड़ी देशों से फर्जी कंपनी और बिल के जरिए बड़ी मात्रा में अवैध पूंजी निवेश की आशंका जताई।
40 ठिकानों पर छानबीनगुरुवार को भी विनायक निर्माण ग्रुप समेत अन्य प्रतिष्ठानों के कुल 40 ठिकानों पर दिन भर छानबीन की गई। जांच में शामिल गुटखा-मसाला कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडेय (पम्मी पांडेय) के पांडेयपुर स्थित आवास पर आयकर अधिकारियों की टीम घंटों तक मौजूद रही। टीम सदस्यों ने चपरासी से लेकर गार्ड तक से पूछताछ की। रथयात्रा स्थित सर्वेश अग्रवाल, रवींद्रपुरी के अभिनव पांडेय, दिलीप जायसवाल, अनीस आदि के रिकार्ड खंगाले गए। आयकर अधिकारी ने बताया कि दो सीए मुकुल शाह और संजय गुप्ता से भी संबंधित के खाता आडिट, वर्किंग पेपर, हस्ताक्षर आदि की जांच और मिलान की गई.
पूरे नहीं ऑडिट नियमजांच में आडिट नियमों को पूरा नहीं करने का मामला भी सामने आ रहा है। इससे टीम अपनी जांच का दायरा और बढ़ा रही है। इस दौरान सीए समेत कई कारोबारियों के मोबाइल भी बंद बता रहे हैं। जांच में आए प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा आदि शहरों के आयकर अधिकारियों के वाहन कारोबारियों के आवास के बाहर दिन-भर आते रहे।
10 लाकर किए सील कारोबारियों के ठिकानों पर चली दिन भर की जांच पड़ताल के बाद आयकर अधिकारियों ने 10 लाकर सील किए। बताया जा रहा है कि कर चोरी के बड़े मामले उजागर होंगे.